Novavest Real Estate AG, CH0212186248

NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt sĂ€mtliche AntrĂ€ge des Verwaltungsrats

20.03.2024 - 18:00:16 | dgap.de

Novavest Real Estate AG / CH0212186248

Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung


20.03.2024 / 18:00 CET/CEST

Medienmitteilung, 20. MĂ€rz 2024
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) in ZĂŒrich, wurde allen AntrĂ€gen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 47.9% der Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende AktionĂ€re und Dritte vertraten 566’932 Aktienstimmen. 3'127’216 Aktienstimmen waren durch den unabhĂ€ngigen Stimmrechtsvertreter anwesend.   Die Generalversammlung stimmte den AntrĂ€gen des Verwaltungsrats wie folgt zu:  
1. Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2023 wurden genehmigt.
   
2. Dem VergĂŒtungsbericht 2023 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
   
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 11‘251‘763 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.
   
4. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der GeschĂ€ftsleitung wurde fĂŒr ihre TĂ€tigkeit im GeschĂ€ftsjahr 2023 Entlastung erteilt. 
   
5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand und Daniel MĂ©nard sowie Frau Floriana Scarlato wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen fĂŒr eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewĂ€hlt. 
   
5.2 Herr Gian Reto Lazzarini wurde als VerwaltungsratsprĂ€sident fĂŒr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nĂ€chsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewĂ€hlt.
   
5.3 Als Mitglieder des VergĂŒtungsausschusses wurden die Herren Dr. Markus Neff und Daniel MĂ©nard in Einzelwahlen fĂŒr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nĂ€chsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewĂ€hlt. 
   
5.4  Als unabhĂ€ngige Stimmrechtsvertreterin wurde die Kanzlei jermann kĂŒnzli rechtsanwĂ€lte, ZĂŒrich, fĂŒr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nĂ€chsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewĂ€hlt. 
   
5.5 Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, fĂŒr eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nĂ€chsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewĂ€hlt. 
   
6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die GesamtvergĂŒtung der Mitglieder des Verwaltungsrates fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025 von maximal CHF 300’000.
   
6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die GesamtvergĂŒtung der Mitglieder der GeschĂ€ftsleitung fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025 von maximal CHF 800’000.
   
7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch NennwertrĂŒckzahlung von CHF 1.25 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie belĂ€uft sich auf CHF 22.75. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 7‘711’434 Namenaktien mit Nennwert CHF 22.75 und belĂ€uft sich somit auf CHF 175'435'123.50. Nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufs wird Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der NennwertrĂŒckzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich in der ersten HĂ€lfte April statt mit geplanter Auszahlung per 15. April 2024. 
   
8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt das Kapitalband aufgrund des neuen Nominalwerts der Namenaktien zu erneuern und den bestehenden Art. 3a der Statuten der Gesellschaft entsprechend anzupassen.
   
9. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte teilweise Statutenrevision. Im Rahmen dieses Traktandums wurde Art. 23 Abs.6 der Statuten angepasst.
Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft verfĂŒgbar: www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__generalversammlungen
Kontaktperson: 
Peter Mettler
Chief Executive Officer
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 ZĂŒrich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch
NOVAVEST Real Estate AG 
www.novavest.ch 
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in ZĂŒrich. Sie fokussiert ihre AktivitĂ€ten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten MietertrĂ€ge) und mit BĂŒro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren ZĂŒrich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. fĂŒr den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248). 
Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“ oder Formulierungen Ă€hnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu fĂŒhren können, dass die tatsĂ€chlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ĂŒbernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukĂŒnftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dĂŒrfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder ĂŒbertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder ĂŒbertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten. 

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novavest Real Estate AG
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