CERDIOS SE, LI1358444548 EQS-HV: CERDIOS SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.06.2026 in Schaan, Liechtenstein mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemÀà §121 AktG
11.05.2026 - 15:55:23 | dgap.de
CERDIOS SE / LI1358444548
CERDIOS SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
CERDIOS SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.06.2026 in Schaan, Liechtenstein mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemÀà §121 AktG
11.05.2026 / 15:55 CET/CEST
Bekanntmachung gemÀà §121 AktG, ĂŒbermittelt durch EQS News
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| CERDIOS SE Vaduz International Security Identification Number (ISIN): LI1358444548
Wertpapierkennnummer (WKN): A40G3Y
Eindeutige Kennung des Ereignisses: aoGVCERDIOS0126 Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung der CERDIOS SE
Sehr geehrte AktionÀrinnen und AktionÀre, der Verwaltungsrat der CERDIOS SE mit Sitz in Vaduz lÀdt zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein.
 | Datum | 16. Juni 2026 | | Beginn | 14.00 Uhr | | Ort | Advocatur Seeger, Frick & Partner AG, Landstr. 81, 9494 Schaan, Liechtenstein | | Teilnahmemöglichkeit: | persönlich oder durch Vertretung, Vollmachten können auch dem Verwaltungsrat gegeben werden |
Inhalt | 1 | Tagesordnung (Traktanden) | | 2 | AntrĂ€ge des Verwaltungsrats | | 3 | Teilnahmevoraussetzungen und Fristen | | 4 | Stimmrecht und Stimmabgabe | | 5 | Ablauf der Versammlung | | 6 | Bekanntmachung und Zustellung | | 7 | Kontakt fĂŒr Anmeldung, Nachweise und Vollmachten
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| 1 | Tagesordnung (Traktanden): | 1) | Kenntnisnahme des RĂŒcktritts von Frau Milena Guentcheva als Mitglied des Verwaltungsrats | | 2) | Wahl von Göran Svensson als Mitglieds des Verwaltungsrats | | 3) | Kenntnisnahme des RĂŒcktritts von Baker Tilly (Liechtenstein) AG als Revisionsstelle | | 4) | Wahl von Forvis Mazars AG als Revisionsstelle |
| | 2 | AntrĂ€ge des Verwaltungsrats: | âą | Zu Traktandum 1: Die Generalversammlung nimmt den RĂŒcktritt von Frau Milena Guentcheva zur Kenntnis. | | âą | Zu Traktandum 2: Wahl von Göran Svensson als Mitglied des Verwaltungsrats. | | âą | Zu Traktandum 3: Die Generalversammlung bestĂ€tigt den RĂŒcktritt bzw. die Abberufung von Baker Tilly als Revisionsstelle zum Ablauf der ausserordentlichen GV. | | âą | Zu Traktandum 4: Wahl von Forvis Mazars AG als neue Revisionsstelle ab dem GeschĂ€ftsjahr 2025. |
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Rechte der AktionÀre (AntrÀge / ErgÀnzung der Tagesordnung) AktionÀre, die zusammen mindestens 5 % des Aktienkapitals vertreten, haben nach PGR Art. 339d Abs. 1 das Recht, |  | | - | weitere GegenstÀnde auf die Tagesordnung setzen zu lassen und | | - | Beschlussvorlagen zu bestehenden Traktanden einzubringen. |
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Verlangen auf ErgĂ€nzung der Tagesordnung mĂŒssen der Gesellschaft spĂ€testens 21 Tage vor dem Tag der Generalversammlung zugehen (PGR Art. 339d Abs. 2). Eine aufgrund solcher Verlangen geĂ€nderte Tagesordnung wird in gleicher Weise bekannt gemacht wie die ursprĂŒngliche und vor dem Nachweisstichtag veröffentlicht (PGR Art. 339d Abs. 3). | 3 | Teilnahmevoraussetzungen und Fristen: |
Anmeldeerfordernis: | Â | | - | Nachweisstichtag (Record Date): |
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Im Sinne von § 13 Abs. 4 Statuten und PGR Art. 339c Abs. 1 ist der 12. Tag vor dem Versammlungstag ârecord dateâ. Zur Teilnahme und StimmrechtsausĂŒbung sind nur jene Personen berechtigt, die an diesem Tag AktionĂ€re der CERDIOS SE sind und die Teilnahmevoraussetzungen fristgerecht erfĂŒllen. Schriftliche oder elektronische Anmeldung bis zum Ende des 12. Tages vor dem Versammlungstag (Nachweisstichtag). Nachweis des Aktienbesitzes am Nachweisstichtag durch DepotbestĂ€tigung; Zugang bei der Gesellschaft oder der benannten Stelle bis spĂ€testens am 6. Werktag vor der Generalversammlung an die unten genannte Adresse. Textform (z. B. E-Mail) fĂŒr Anmeldung, DepotbestĂ€tigung und Vollmacht. Die Einladung kann eine kĂŒrzere Frist fĂŒr den Zugang der Anmeldung und des Anteilsnachweises vorsehen; etwaige Anpassungen werden hiermit bekannt gemacht, sofern erforderlich. | 4 | Stimmrecht und Stimmabgabe: |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Im Zeitpunkt der Einberufung belĂ€uft sich das Grundkapital der CERDIOS SE auf EUR 2'000'000, eingeteilt in 2'000'000 auf den Inhaber lautende Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1 (§ 4 Abs. 1 Statuten). Jede Aktie gewĂ€hrt eine Stimme (§ 15 Abs. 1 Statuten). Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung betrĂ€gt somit 2'000'000 (PGR Art. 339b Ziff. 5). BeschlĂŒsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gĂŒltigen Stimmen gefasst, sofern keine zwingenden Vorschriften entgegenstehen. Stimmabgabe durch Vertreter AktionĂ€re können ihr Stimmrecht durch einen BevollmĂ€chtigten ausĂŒben (§ 15 Abs. 4 Statuten). Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der BevollmĂ€chtigung gegenĂŒber der Gesellschaft bedĂŒrfen der Textform. Vollmachtsformulare werden den AktionĂ€ren auf Verlangen unentgeltlich zugesandt und stehen auf der Internetseite der Gesellschaft zur VerfĂŒgung www.cerdios.li (vgl. PGR Art. 339b Ziff. 3 lit. a). Der Nachweis der Bestellung eines BevollmĂ€chtigten kann der Gesellschaft insbesondere per E-Mail an info@cerdios.li ĂŒbermittelt werden. Briefwahl / elektronische Stimmabgabe Der Verwaltungsrat macht von der in § 15 Abs. 5 Statuten vorgesehenen Möglichkeit derzeit keinen Gebrauch; eine Stimmabgabe im Wege der Briefwahl oder elektronischen Kommunikation ist fĂŒr diese Generalversammlung nicht vorgesehen. Versammlungsleitung durch eine vom Verwaltungsrat bestimmte Person. Der Versammlungsleiter bestimmt die Rednerreihenfolge, Abstimmungsverfahren sowie angemessene Zeitrahmen fĂŒr Fragen und Wortmeldungen. | 6 | Bekanntmachung und Zustellung |
Internetauftritt und Unterlagen zur Generalversammlung Die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zur Generalversammlung werden wĂ€hrend eines ununterbrochenen Zeitraums, der spĂ€testens 21 Tage vor der Generalversammlung beginnt, auf der Internetseite der Gesellschaft www.cerdios.li zugĂ€nglich gemacht (PGR Art. 339e Abs. 1). Ăber die Internetseite der Gesellschaft sind insbesondere abrufbar: |  | | - | der Inhalt dieser Einberufung, | | - | die der Generalversammlung zugĂ€nglich zu machenden Unterlagen, | | - | die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, | | - | von AktionĂ€ren eingebrachte Beschlussvorlagen sowie | | - | die Formulare, die fĂŒr die Erteilung von Vollmachten zu verwenden sind
(PGR Art. 339b Ziff. 6 und 7 i.V.m. Art. 339e Abs. 1). |
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Auf Verlangen werden die genannten Unterlagen und Formulare den AktionĂ€ren unentgeltlich in Papierform zugestellt. | 7 | Kontakt fĂŒr Anmeldung, Nachweise und Vollmachten |
FĂŒr die Ăbermittlung von Anmeldung, Nachweisen und Vollmachten gelten folgende Adressen: | Â | | - | E-Mail: info@cerdios.li | | - | Postadresse: CERDIOS SE, Neugasse 17, 9494 Vaduz, Liechtenstein |
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Wir bitten alle AktionĂ€rinnen und AktionĂ€re, die genannten Fristen und Voraussetzungen einzuhalten, um eine geordnete DurchfĂŒhrung der ausserordentlichen Generalversammlung zu gewĂ€hrleisten.
Mit freundlichen GrĂŒssen  Der Verwaltungsrat der CERDIOS SE | |
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11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | CERDIOS SE |
| Neugasse 17 |
| 9490 Vaduz |
| Liechtenstein |
| E-Mail: | info@cerdios.li |
| Internet: | https://www.cerdios.li |
| ISIN: | LI1358444548 |
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