EQS-HV, LichtWesen EQS-HV: LichtWesen Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.01.2024 in Bickenbach mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemÀà §121 AktG
28.12.2023 - 15:05:12 | dgap.de
LichtWesen Aktiengesellschaft
LichtWesen Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
LichtWesen Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.01.2024 in Bickenbach mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemÀà §121 AktG
28.12.2023 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemÀà §121 AktG, ĂŒbermittelt durch EQS News
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| LichtWesen Aktiengesellschaft Pfungstadt Hiermit berufe ich als Vorstand am Montag, den 29. Januar 2024, 15.00 Uhr in die RĂ€umlichkeiten der Co-Working Bickenbach, Bahnhofstr. 77, 66404 Bickenbach zu einer auĂerordentlichen Hauptversammlung der LichtWesen AG ein. Tagesordnung: | 1. | Feststellung des Jahresabschlusses auf den 31.12.22022 Der Vorstand schlĂ€gt vor, den Jahresabschluss mit einem JahresĂŒberschuss in Höhe EUR 44.323,44 festzustellen. Der Aufsichtsrat konnte keinen Beschluss zur Billigung des Jahresabschlusses treffen, sodass die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu ĂŒberantworten ist. | | 2. | Verwendung des Bilanzgewinns Der Vorstand schlĂ€gt vor, den um den festzustellenden JahresĂŒberschuss in Höhe EUR 44.323,44 erhöhten Bilanzgewinn in Höhe von EUR 586.072,50 vorzutragen. Der Aufsichtsrat konnte mangels Entscheidung ĂŒber die Billigung des Jahresabschlusses keinen Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns treffen. | | 3. | Abberufung des durch die Hauptversammlung gewĂ€hlten Mitglieds des Aufsichtsrates Gerhard Karl Pieroth mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung. Die AktionĂ€rin, Frau Dr. Petra Schneider, hat mit Schreiben vom 10.12.2023 die Einberufung einer Tagesordnung zur Abberufung von Herrn Gerhard K. Pieroth als Mitglied des Aufsichtsrates verlangt. | | 4. | Neuwahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat ist gemÀà §§ 96, 101 AktG i.V.m. § 8 der Satzung der LichtWesen AG besetzt. Er besteht aus drei Mitgliedern, die durch die Hauptversammlung ohne Bindung an WahlvorschlĂ€ge gewĂ€hlt werden. Die AktionĂ€rin, Frau Dr. Petra Schneider, schlĂ€gt aufgrund ihres AktionĂ€rsersuchen vor, Frau Prof. Dr. Barbara Schott, Baden-Baden, Management- und Unternehmensberaterin als neues Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung zu wĂ€hlen. |
Die Einladung zur vorstehenden Hauptversammlung erfolgt aufgrund eines AktionĂ€rsverlangens gemÀà § 122 Abs. 1 Satz 1 AktG. Zur Teilnahme der Hauptversammlung und zur AusĂŒbung des Stimmrechts sind gemÀà § 14 der Satzung der Gesellschaft vom 12.11.2021 nur diejenigen AktionĂ€re berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft verzeichnet sind oder die Aktien bei einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammelbank oder bei den sonst in der Einberufung verzeichneten Stellen wĂ€hrend der GeschĂ€ftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung muss spĂ€testens am 7. Tag vor der Versammlung erfolgen. Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft so ist die Bescheinigung ĂŒber die Hinterlegung innerhalb dieser Frist der Gesellschaft einzureichen. Etwaige AntrĂ€ge nach §§ 125, 127 AktG ĂŒbersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift LichtWesen AG, PestalozzistraĂe 1, 64319 Pfungstadt, per Post, per Telefax unter der Telefaxnummer 06157-150222, oder per E-Mail unter der Anschrift schneider@lichtwesen.de . Etwaige AntrĂ€ge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre BegrĂŒndung brauchen den anderen AktionĂ€ren nur dann zugĂ€nglich gemacht werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spĂ€testens am 15. Januar 2024, 24.00 Uhr, der Gesellschaft zugehen.  Pfungstadt, den 22.12.2023 LichtWesen AG Der Vorstand Dr. Petra Schneider | |
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| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | LichtWesen Aktiengesellschaft |
| Pestalozzistr. 1 |
| 64319 Pfungstadt |
| Deutschland |
| Telefon: | +49 6157 15020 |
| Fax: | +49 6157 150222 |
| E-Mail: | schneider@lichtwesen.de |
| Internet: | http://www.lichtwesen.com |
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