Logwin AG, LU1618151879

EQS-HV: Logwin AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.04.2025 in Luxemburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemĂ€ĂŸ §121 AktG

20.03.2025 - 15:05:17 | dgap.de

Logwin AG / LU1618151879

Logwin AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Logwin AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.04.2025 in Luxemburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemĂ€ĂŸ §121 AktG

20.03.2025 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemĂ€ĂŸ §121 AktG, ĂŒbermittelt durch EQS News
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Logwin AG Grevenmacher Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
der Logwin AG
am 23. April 2025 Logwin AG
Aktiengesellschaft
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher,
ZIR Potaschberg,
5, an de LĂ€ngten
R.C.S. Luxemburg Nr. B40890 Mitteilung an alle AktionĂ€re Hiermit wird allen AktionĂ€ren der Logwin AG („die Gesellschaft“) mitgeteilt, dass eine Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. April 2025 um 10.00 Uhr im Novotel Luxembourg Kirchberg,
6, Rue du Fort NiedergrĂŒnewald,
L-2226 Luxemburg, stattfinden wird.
Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2025 der Logwin AG 1| Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses fĂŒr das am 31. Dezember 2024 beendete GeschĂ€ftsjahr 2| Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats fĂŒr das am 31. Dezember 2024 beendete GeschĂ€ftsjahr 3| Vorlage des Berichts des AbschlussprĂŒfers ( RĂ©viseur d’entreprises agrĂ©Ă© ) fĂŒr das am 31. Dezember 2024 beendete GeschĂ€ftsjahr 4| Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses fĂŒr das am 31. Dezember 2024 beendete GeschĂ€ftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des AbschlussprĂŒfers 5| Verwendung des Ergebnisses der Logwin AG fĂŒr das am 31. Dezember 2024 beendete GeschĂ€ftsjahr 6| AusschĂŒttung an die AktionĂ€re 7| Vorlage des VergĂŒtungsberichts der Logwin AG fĂŒr das am 31. Dezember 2024 beendete GeschĂ€ftsjahr 8| Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder fĂŒr die AusĂŒbung ihrer Mandate wĂ€hrend des am 31. Dezember 2024 beendeten GeschĂ€ftsjahres 9| Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern 10| Bestellung des AbschlussprĂŒfers fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025 11| VergĂŒtung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen Bei der ordentlichen Hauptversammlung ist keine Anwesenheitsmehrheit erforderlich. Die BeschlĂŒsse der ordentlichen Hauptversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundkapital, Stimm- und sonstige Rechte Zum Zeitpunkt der Einberufung betrĂ€gt das Grundkapital der Gesellschaft 131.300.000 EUR und ist eingeteilt in 2.879.215 Namensaktien. AktionĂ€re, die mindestens fĂŒnf Prozent (5%) des gezeichneten Aktienkapitals halten, können nach dem Luxemburgischen Gesetz vom 24. Mai 2011 ĂŒber die AusĂŒbung verschiedener AktionĂ€rsrechte in Hauptversammlungen börsennotierter Gesellschaften („Gesetz ĂŒber AktionĂ€rsrechte“) die Aufnahme eines oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung verlangen und haben das Recht, BeschlussvorschlĂ€ge bezĂŒglich der Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung einzureichen. Ein entsprechender schriftlicher Antrag muss der Gesellschaft, zusammen mit einer BegrĂŒndung oder mit einem Beschlussvorschlag, auf postalischem oder auf elektronischem Weg an folgende Adresse mitgeteilt werden: Logwin AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 MĂŒnchen
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27 288
antraege@linkmarketservices.de
  Der Antrag hat die Adressdetails des Absenders zur BestĂ€tigung des Eingangs des Verlangens bei der Gesellschaft zu beinhalten. Das entsprechende Verlangen hat der Gesellschaft spĂ€testens am 07. April 2025 zuzugehen. Teilnahmebedingungen GemĂ€ĂŸ dem vorgenannten Gesetz ĂŒber AktionĂ€rsrechte dĂŒrfen nur AktionĂ€re an der Hauptversammlung teilnehmen und abstimmen, die mit Ablauf des 09. April 2025 (24:00 Uhr MESZ) („Luxemburgischer Stichtag“) AktionĂ€re der Gesellschaft sind. Etwaige Änderungen hinsichtlich ihres Aktienbesitzes nach dem Luxemburgischen Stichtag werden bei der Bestimmung der Teilnahme- und/oder Stimmberechtigung bei der Hauptversammlung nicht berĂŒcksichtigt. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur AusĂŒbung des Stimmrechts sind nur diejenigen AktionĂ€re berechtigt, die sich vor der jeweiligen Hauptversammlung in Textform in deutscher, englischer oder französischer Sprache angemeldet und gegebenenfalls der Gesellschaft die Berechtigung zur Teilnahme nachgewiesen haben. Im Interesse der AktionĂ€re und im Einklang mit der Satzung wurde der Zeitpunkt, bis zu dem ein Einreichen der Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung möglich ist, ĂŒber den Luxemburgischen Stichtag hinaus verlĂ€ngert. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse demnach bis spĂ€testens am 16. April 2025 zugehen: Logwin AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 MĂŒnchen
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27 288
agm@linkmarketservices.de
  Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur AusĂŒbung des Stimmrechts erfolgt durch Eintrag in das Aktienregister. Es ist der Satzung der Gesellschaft entsprechend die Verpflichtung jedes AktionĂ€rs der Gesellschaft, seine ordnungsgemĂ€ĂŸe Eintragung in das AktionĂ€rsregister sicherzustellen. Falls eine Bank oder anderes Unternehmen, das als Depotstelle tĂ€tig ist, im Aktienregister eingetragen ist, muss diese, falls dies noch nicht erfolgt ist, schriftlich bestĂ€tigen, dass die jeweiligen Aktien zu ihrem eigenen Vermögen, und nicht zu dem eines ihrer Kunden gehört. Falls diese BestĂ€tigung nicht gegeben wird, kann die Gesellschaft die AusĂŒbung der Rechte an diesen Aktien aussetzen, bis ihr bestĂ€tigt wird, dass der oder die rechtmĂ€ĂŸige(n) Inhaber der Aktien im Aktienregister eingetragen ist, beziehungsweise sind. Diese BestĂ€tigung muss der Gesellschaft unter der obenstehenden Adresse ebenfalls spĂ€testens bis zum 16. April 2025 zugehen. Vollmachtserteilung Das Stimmrecht kann durch BevollmĂ€chtigte ausgeĂŒbt werden. Zu diesem Zweck mĂŒssen diese AktionĂ€re sich, wie in den Teilnahmebedingungen beschrieben, bis zum 16. April 2025 anmelden. BevollmĂ€chtigte werden unter Vorlage der Eintrittskarte und einer rechtmĂ€ĂŸig erteilten Vollmacht zur Teilnahme an der Hauptversammlung zugelassen. Stimmrechtsvertreter Die Logwin AG möchte den AktionĂ€ren die Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern und bietet an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmĂ€chtigen. Die AktionĂ€re, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisung erteilen möchten, können hierzu das der Eintrittskarte zu der Hauptversammlung beiliegende Formular zur Erteilung der Vollmacht und Weisungen zu den abstimmungsfĂ€higen Punkten der Tagesordnung verwenden. Zu diesem Zweck mĂŒssen diese AktionĂ€re sich, wie in den Teilnahmebedingungen beschrieben, bis zum 16. April 2025 anmelden. Mit der Eintrittskarte erhalten die AktionĂ€re ein Formular. Das ausgefĂŒllte und unterschriebene Formular muss spĂ€testens am Dienstag, 22. April 2025, an folgender Anschrift auf postalischem oder elektronischem Weg eingehen: Logwin AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 MĂŒnchen
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27 288
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  Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Falls die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmĂ€chtigt werden, mĂŒssen in jedem Falle Weisungen fĂŒr die AusĂŒbung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist eine solche Vollmacht ungĂŒltig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemĂ€ĂŸ abzustimmen. AktionĂ€re, die sich hinsichtlich der Teilnahme und AusĂŒbung ihres Stimmrechts von einem anderen BevollmĂ€chtigten als den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten lassen möchten, finden fĂŒr die Erteilung einer Vollmacht der Eintrittskarte beiliegend ein Formular, welches den AktionĂ€ren nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Hinweis zu den Unterlagen der Hauptversammlung Der vollstĂ€ndige und ungekĂŒrzte Text der nachfolgenden Unterlagen der Hauptversammlung sind auf Nachfrage an folgender Anschrift auf postalischem oder elektronischem Weg erhĂ€ltlich:
- Einladung zur Hauptversammlung
- Beschlussvorlage
- GeschĂ€ftsordnung fĂŒr Hauptversammlungen der AktionĂ€re
- Jahresabschluss und Konzernabschluss fĂŒr das am 31. Dezember 2024 beendete GeschĂ€ftsjahr
- Berichte des Verwaltungsrats fĂŒr das am 31. Dezember 2024 beendete GeschĂ€ftsjahr
- Bericht des AbschlussprĂŒfers (RĂ©viseur d’entreprises agrĂ©Ă©) fĂŒr das am 31. Dezember 2024 beendete GeschĂ€ftsjahr
- VergĂŒtungsbericht fĂŒr das am 31. Dezember 2024 beendete GeschĂ€ftsjahr
- DatenschutzerklÀrung der AktionÀre
Logwin AG
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Fax: +49 (0)89 210 27 288
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  Des Weiteren stellt die Gesellschaft ihren AktionĂ€ren wĂ€hrend eines ununterbrochenen Zeitraums, ab dem Tag dieser Einladung bis zum Tag der Hauptversammlung (einschließlich) die oben genannten Unterlagen (ausgenommen Eintrittskarte) auf ihrer Internetseite www.logwin-logistics.com zur VerfĂŒgung. Hinweis zur Information ĂŒber die Hauptversammlung Informationen bezĂŒglich der Hauptversammlung können auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.logwin-logistics.com abgerufen werden. Anfragen zu den Dokumenten richten Sie bitte an: Logwin AG
Investor Relations
ZIR Potaschberg
5, an de LĂ€ngten
L-6776 Grevenmacher
Luxemburg, 20. MĂ€rz 2025 Logwin AG

Der Verwaltungsrat   Logwin AG
ZIR Potaschberg | 5, an de LĂ€ngten
6776 Grevenmacher | Luxemburg
Tel. +352 71 96 90-1112 | Fax +352 71 96 90-1359
ir-info@logwin-logistics.com | www.logwin-logistics.com
Logwin-Aktie WKN A2DR54 | ISIN LU1618151879
R.C.S. Luxemburg Nr. B 40.890 Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und zu den Hauptversammlungen finden Sie unter www.logwin-logistics.com
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