Logwin AG, LU1618151879 EQS-HV: Logwin AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.04.2026 in Luxemburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemÀà §121 AktG
12.03.2026 - 15:05:24 | dgap.de
Logwin AG / LU1618151879
Logwin AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Logwin AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.04.2026 in Luxemburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemÀà §121 AktG
12.03.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemÀà §121 AktG, ĂŒbermittelt durch EQS News
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Aktiengesellschaft Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher,
ZIR Potaschberg,
5, an de LĂ€ngten R.C.S. Luxemburg Nr. B 40.890 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der Logwin AG
am 15. April 2026 Mitteilung an alle AktionĂ€re Hiermit wird allen AktionĂ€ren der Logwin AG (âdie Gesellschaftâ) mitgeteilt, dass eine Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. April 2026 um 10.00 Uhr im Novotel Luxembourg Kirchberg,
6, Rue du Fort NiedergrĂŒnewald,
L-2226 Luxemburg, stattfinden wird.
Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Logwin AG | 1. | Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses fĂŒr das am 31. Dezember 2025 beendete GeschĂ€ftsjahr | | 2. | Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats fĂŒr das am 31. Dezember 2025 beendete GeschĂ€ftsjahr | | 3. | Vorlage des Berichts des AbschlussprĂŒfers ( RĂ©viseur dâentreprises agrĂ©Ă© ) fĂŒr das am 31. Dezember 2025 beendete GeschĂ€ftsjahr | | 4. | Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses fĂŒr das am 31. Dezember 2025 beendete GeschĂ€ftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des AbschlussprĂŒfers | | 5. | Verwendung des Ergebnisses der Logwin AG fĂŒr das am 31. Dezember 2025 beendete GeschĂ€ftsjahr | | 6. | Einstellung in die GewinnrĂŒcklage | | 7. | AusschĂŒttung an die AktionĂ€re | | 8. | Vorlage des VergĂŒtungsberichts der Logwin AG fĂŒr das am 31. Dezember 2025 beendete GeschĂ€ftsjahr | | 9. | Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder fĂŒr die AusĂŒbung ihrer Mandate wĂ€hrend des am 31. Dezember 2025 beendeten GeschĂ€ftsjahres | | 10. | Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern | | 11. | Bestellung des AbschlussprĂŒfers fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2026 | | 12. | VergĂŒtung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder |
Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen Bei der ordentlichen Hauptversammlung ist keine Anwesenheitsmehrheit erforderlich. Die BeschlĂŒsse der ordentlichen Hauptversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundkapital, Stimm- und sonstige Rechte Zum Zeitpunkt der Einberufung betrĂ€gt das Grundkapital der Gesellschaft 131.300.000 EUR und ist eingeteilt in 2.879.215 Namensaktien. AktionĂ€re, die mindestens fĂŒnf Prozent (5%) des gezeichneten Aktienkapitals halten, können nach dem Luxemburgischen Gesetz vom 24. Mai 2011 ĂŒber die AusĂŒbung verschiedener AktionĂ€rsrechte in Hauptversammlungen börsennotierter Gesellschaften (âGesetz ĂŒber AktionĂ€rsrechteâ) die Aufnahme eines oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung verlangen und haben das Recht, BeschlussvorschlĂ€ge bezĂŒglich der Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung einzureichen. Ein entsprechender schriftlicher Antrag muss der Gesellschaft, zusammen mit einer BegrĂŒndung oder mit einem Beschlussvorschlag, auf postalischem oder auf elektronischem Weg an folgende Adresse mitgeteilt werden: Logwin AG
Investor Relations
ZIR Potaschberg
5, an de LĂ€ngten
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Fax: +352 719 690 1599
ir-info@logwin-logistics.com
 Der Antrag hat die Adressdetails des Absenders zur BestĂ€tigung des Eingangs des Verlangens bei der Gesellschaft zu beinhalten. Das entsprechende Verlangen hat der Gesellschaft spĂ€testens am 24. MĂ€rz 2026 zuzugehen. Teilnahmebedingungen GemÀà dem vorgenannten Gesetz ĂŒber AktionĂ€rsrechte dĂŒrfen nur AktionĂ€re an der Hauptversammlung teilnehmen und abstimmen, die mit Ablauf des 01. April 2026 (24:00 Uhr MESZ) (âLuxemburgischer Stichtagâ) AktionĂ€re der Gesellschaft sind. Etwaige Ănderungen hinsichtlich ihres Aktienbesitzes nach dem Luxemburgischen Stichtag werden bei der Bestimmung der Teilnahme- und/oder Stimmberechtigung bei der Hauptversammlung nicht berĂŒcksichtigt. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur AusĂŒbung des Stimmrechts sind nur diejenigen AktionĂ€re berechtigt, die sich vor der jeweiligen Hauptversammlung in Textform in deutscher, englischer oder französischer Sprache angemeldet und gegebenenfalls der Gesellschaft die Berechtigung zur Teilnahme nachgewiesen haben. Im Interesse der AktionĂ€re und im Einklang mit der Satzung wurde der Zeitpunkt, bis zu dem ein Einreichen der Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung möglich ist, ĂŒber den Luxemburgischen Stichtag hinaus verlĂ€ngert. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse demnach bis spĂ€testens am 08. April 2026 zugehen: Logwin AG
c/o Computershare Operations Center
80249 MĂŒnchen
Deutschland
Fax: +49 (0)89 30903 73907
anmeldestelle@computershare.de
 Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur AusĂŒbung des Stimmrechts erfolgt durch Eintrag in das Aktienregister. Es ist der Satzung der Gesellschaft entsprechend die Verpflichtung jedes AktionĂ€rs der Gesellschaft, seine ordnungsgemĂ€Ăe Eintragung in das AktionĂ€rsregister sicherzustellen. Falls eine Bank oder anderes Unternehmen, das als Depotstelle tĂ€tig ist, im Aktienregister eingetragen ist, muss diese, falls dies noch nicht erfolgt ist, schriftlich bestĂ€tigen, dass die jeweiligen Aktien zu ihrem eigenen Vermögen, und nicht zu dem eines ihrer Kunden gehört. Falls diese BestĂ€tigung nicht gegeben wird, kann die Gesellschaft die AusĂŒbung der Rechte an diesen Aktien aussetzen, bis ihr bestĂ€tigt wird, dass der oder die rechtmĂ€Ăige(n) Inhaber der Aktien im Aktienregister eingetragen ist, beziehungsweise sind. Diese BestĂ€tigung muss der Gesellschaft unter der obenstehenden Adresse ebenfalls spĂ€testens bis zum 08. April 2026 zugehen. Vollmachtserteilung Das Stimmrecht kann durch BevollmĂ€chtigte ausgeĂŒbt werden. Zu diesem Zweck mĂŒssen diese AktionĂ€re sich, wie in den Teilnahmebedingungen beschrieben, bis zum 08. April 2026 anmelden. BevollmĂ€chtigte werden unter Vorlage der Eintrittskarte und einer rechtmĂ€Ăig erteilten Vollmacht zur Teilnahme an der Hauptversammlung zugelassen. Stimmrechtsvertreter Die Logwin AG möchte den AktionĂ€ren die Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern und bietet an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmĂ€chtigen. Die AktionĂ€re, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisung erteilen möchten, können hierzu das der Eintrittskarte zu der Hauptversammlung beiliegende Formular zur Erteilung der Vollmacht und Weisungen zu den abstimmungsfĂ€higen Punkten der Tagesordnung verwenden. Zu diesem Zweck mĂŒssen diese AktionĂ€re sich, wie in den Teilnahmebedingungen beschrieben, bis zum 08. April 2026 anmelden. Mit der Eintrittskarte erhalten die AktionĂ€re ein Formular. Das ausgefĂŒllte und unterschriebene Formular muss spĂ€testens am Dienstag, 14. April 2026, an folgender Anschrift auf postalischem oder elektronischem Weg eingehen: Logwin AG
c/o Computershare Operations Center
80249 MĂŒnchen
Deutschland
Fax: +49 (0)89 30903 73907
anmeldestelle@computershare.de
 Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Falls die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmĂ€chtigt werden, mĂŒssen in jedem Falle Weisungen fĂŒr die AusĂŒbung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist eine solche Vollmacht ungĂŒltig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemÀà abzustimmen. AktionĂ€re, die sich hinsichtlich der Teilnahme und AusĂŒbung ihres Stimmrechts von einem anderen BevollmĂ€chtigten als den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten lassen möchten, finden fĂŒr die Erteilung einer Vollmacht der Eintrittskarte beiliegend ein Formular, welches den AktionĂ€ren nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Hinweis zu den Unterlagen der Hauptversammlung Der vollstĂ€ndige und ungekĂŒrzte Text der nachfolgenden Unterlagen der Hauptversammlung sind auf Nachfrage an folgender Anschrift auf postalischem oder elektronischem Weg erhĂ€ltlich: | - | Einladung zur Hauptversammlung | | - | Beschlussvorlage | | - | GeschĂ€ftsordnung fĂŒr Hauptversammlungen der AktionĂ€re | | - | Jahresabschluss und Konzernabschluss fĂŒr das am 31. Dezember 2025 beendete GeschĂ€ftsjahr | | - | Berichte des Verwaltungsrats fĂŒr das am 31. Dezember 2025 beendete GeschĂ€ftsjahr | | - | Bericht des AbschlussprĂŒfers (RĂ©viseur dâentreprises agrĂ©Ă©) fĂŒr das am 31. Dezember 2025 beendete GeschĂ€ftsjahr | | - | VergĂŒtungsbericht fĂŒr das am 31. Dezember 2025 beendete GeschĂ€ftsjahr | | - | DatenschutzerklĂ€rung der AktionĂ€re |
Logwin AG
Investor Relations
ZIR Potaschberg
5, an de LĂ€ngten
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Fax: +352 719 690 1599
ir-info@logwin-logistics.com
 Des Weiteren stellt die Gesellschaft ihren AktionĂ€ren wĂ€hrend eines ununterbrochenen Zeitraums, ab dem Tag dieser Einladung bis zum Tag der Hauptversammlung (einschlieĂlich) die oben genannten Unterlagen (ausgenommen Eintrittskarte) auf ihrer Internetseite www.logwin-logistics.com
 zur VerfĂŒgung. Hinweis zur Information ĂŒber die Hauptversammlung Informationen bezĂŒglich der Hauptversammlung können auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.logwin-logistics.com abgerufen werden. Anfragen zu den Dokumenten richten Sie bitte an: Logwin AG
Investor Relations
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6776 Grevenmacher
Luxemburg
Fax: +352 719 690 1599
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 Luxemburg, 12. MÀrz 2026 Logwin AG
Der Verwaltungsrat
Logwin AG
ZIR Potaschberg | 5, an de LĂ€ngten
6776 Grevenmacher | Luxemburg
Tel. +352 71 96 90-1112 | Fax +352 71 96 90-1359
ir-info@logwin-logistics.com | www.logwin-logistics.com
Logwin-Aktie WKN A2DR54 | ISIN LU1618151879
R.C.S. Luxemburg Nr. B 40.890 Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und zu den Hauptversammlungen finden Sie unter www.logwin-logistics.com Hinweise zu unseren DatenschutzgrundsÀtzen finden Sie hier: https://www.logwin-logistics.com/de/datenschutz  | |
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