EQS-News: Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle AntrÀge des Verwaltungsrates gut (deutsch)
24.06.2025 - 18:00:31Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle AntrÀge des Verwaltungsrates gut
Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle AntrĂ€ge des Verwaltungsrates gut 24.06.2025 / 18:00 CET/CEST --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG ZĂŒrich, 24. Juni 2025 Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle AntrĂ€ge des Verwaltungsrates gut An der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom 24. Juni 2025 in ZĂŒrich haben die AktionĂ€re sĂ€mtliche AntrĂ€ge des Verwaltungsrates angenommen. Genehmigung des GeschĂ€ftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2024/2025; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle Die AktionĂ€re genehmigten den GeschĂ€ftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS und die statutarische Jahresrechnung 2024/2025 (99.9%). Entlastung der Organe Die AktionĂ€re erteilten den verantwortlichen Organen fĂŒr die TĂ€tigkeit im GeschĂ€ftsjahr 2024/2025 Entlastung (98.8%). Wahlen Verwaltungsrat Die AktionĂ€re wĂ€hlten Fidelis Götz als Verwaltungsratsvorsitzenden und Martin Eberhard und Dr. Petra Salesny fĂŒr eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft: * Fidelis Götz (98.1%) * Martin Eberhard (96.6%) * Dr. Petra Salesny (97.0%) VergĂŒtungsausschuss Die AktionĂ€re wĂ€hlten folgende VerwaltungsrĂ€te fĂŒr die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) in den VergĂŒtungsausschuss der Gesellschaft: * Martin Eberhard (96.3%) * Dr. Petra Salesny (96.2%) UnabhĂ€ngiger Stimmrechtsvertreter Die AktionĂ€re wĂ€hlten KBT Treuhand AG, ZĂŒrich, fĂŒr die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) als unabhĂ€ngige Stimmrechtsvertreterin wieder (99.5%). Revisionsstelle Die AktionĂ€re wĂ€hlten die PricewaterhouseCoopers AG, ZĂŒrich, als Revisionsstelle fĂŒr eine Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) (99.8%). Verwendung des Bilanzgewinns und RĂŒckzahlung von Kapitaleinlagereserven Die AktionĂ€re genehmigten eine AusschĂŒttung von CHF 1.00 je Namenaktie, je hĂ€lftig als ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn und als RĂŒckzahlung der Kapitaleinlagereserve (99.6%). Der Antrag eines AktionĂ€rs auf Erhöhung der AusschĂŒttung auf CHF 3.00 pro Aktie wurde mit 99.5% abgelehnt. VergĂŒtung des Verwaltungsrates Die AktionĂ€re genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 125,000 als VergĂŒtung fĂŒr die Mitglieder des Verwaltungsrates fĂŒr die Amtsdauer bis zur nĂ€chsten ordentlichen Generalversammlung (99.4%). Dr. Petra Salesny verzichtet auf eine VergĂŒtung fĂŒr die von ihr erbrachten Leistungen als VerwaltungsrĂ€tin. *** Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefĂ€cherten und professionell gefĂŒhrten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. FĂŒr weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Kerstin von Stechow, Investor Relations, [email protected], Telefon +41 44 515 70 80 oder http://www.peh.ch --------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=93e0fe38225b5fc1ac14c1774569b24a Dateibeschreibung: 20250624_Press_Release_D --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Private Equity Holding AG Bahnhofstrasse 13 8001 ZĂŒrich Schweiz Telefon: +41 44 515 7080 E-Mail: [email protected] ISIN: CH0006089921 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2159866 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 2159866 24.06.2025 CET/CEST
