EQS-News: Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle AntrÀge des Verwaltungsrates gut (deutsch)
03.07.2026 - 18:00:10 | dpa.dePrivate Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle AntrÀge des Verwaltungsrates gut
Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende
Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG
heisst alle AntrÀge des Verwaltungsrates gut
03.07.2026 / 18:00 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG
ZĂŒrich, 3. Juli 2026
Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle AntrÀge des
Verwaltungsrates gut
An der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom 3.
Juli 2026 in ZĂŒrich haben die AktionĂ€re sĂ€mtliche AntrĂ€ge des
Verwaltungsrates angenommen.
Genehmigung des GeschÀftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der
statutarischen Jahresrechnung 2025/2026; Kenntnisnahme der Berichte der
Revisionsstelle
Die AktionÀre genehmigten den GeschÀftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS
und die statutarische Jahresrechnung 2025/2026 (99.7%).
Entlastung der Organe
Die AktionĂ€re erteilten den verantwortlichen Organen fĂŒr die TĂ€tigkeit im
GeschÀftsjahr 2025/2026 Entlastung (96.9%).
Wahlen
Verwaltungsrat
Die AktionÀre wÀhlten Fidelis Götz, Martin Eberhard und Dr. Petra Salesny
fĂŒr eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der
ordentlichen Generalversammlung 2027) in den Verwaltungsrat der
Gesellschaft:
* Fidelis Götz (97.2%)
* Martin Eberhard (95.3%)
* Dr. Petra Salesny (96.8%)
VergĂŒtungsausschuss
Die AktionĂ€re wĂ€hlten folgende VerwaltungsrĂ€te fĂŒr die Dauer von einem Jahr
(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2027) in den
VergĂŒtungsausschuss der Gesellschaft:
* Martin Eberhard (95.1%)
* Dr. Petra Salesny (95.7%)
UnabhÀngiger Stimmrechtsvertreter
Die AktionĂ€re wĂ€hlten Smart Treuhand AG, ZĂŒrich (ehemals bekannt als KBT
Treuhand AG, ZĂŒrich), fĂŒr die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der
ordentlichen Generalversammlung 2027) als unabhÀngige Stimmrechtsvertreterin
wieder (99.4%).
Revisionsstelle
Die AktionĂ€re wĂ€hlten die PricewaterhouseCoopers AG, ZĂŒrich, als
Revisionsstelle fĂŒr eine Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der
ordentlichen Generalversammlung 2027) (99.7%).
Verwendung des Bilanzgewinns und RĂŒckzahlung von Kapitaleinlagereserven
Die AktionĂ€re genehmigten eine AusschĂŒttung von CHF 1.00 je Namenaktie, je
hĂ€lftig als ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn und als RĂŒckzahlung
der Kapitaleinlagereserve (99.5%).
VergĂŒtung des Verwaltungsrates
Die AktionÀre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 125,000 als
VergĂŒtung fĂŒr die Mitglieder des Verwaltungsrates fĂŒr die Amtsdauer bis zur
nÀchsten ordentlichen Generalversammlung (99.1%).
Dr. Petra Salesny verzichtet auf eine VergĂŒtung fĂŒr die von ihr erbrachten
Leistungen als VerwaltungsrÀtin.
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