GefÀhrdungsanalyse (analysis of money laundering hazard)
Veröffentlicht am: 15.04.2008 um 00:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael MĂŒller, Chefredakteur AD HOC NEWS
Aufsichtsrechtlicher Begriff in Zusammenhang mit der GeldwÀsche. Dabei wird von Banken verlangt, ihre Massnahmen zur Vorbeugung der GeldwÀsche gemÀss bestimmten Leitlinien risikoorientiert zu auszugestalten. Siehe GeldwÀsche. Vgl. Jahresbericht 2005 der BaFin, S. 182 f., S. 184 (MÀngel bei der GefÀhrdungsanalyse; Nichteinbeziehung von TreuhandgeschÀften).
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