Konto, falsches (wrong account)

Ein durch die Vorlage falscher oder gefälschter Unterlagen bei einer Bank eröffnetes Konto. Oft werden solche Konten auf den Namen tatsächlich lebender Personen ohne deren Wissen eingerichtet. Sie dienen vor allem der Geldwäsche oder anderen strafbaren Handlungen. In der Regel werden entsprechende Konten baldig (nach Abschluss der unzulässigen Geschäfte) wieder gelöscht. Siehe Address Spoofing, Authentifizierungsgebot, Financial Action Task Force on Money Laundering, Geld, schmutziges, Kontosperre, Nominee, Zahlungsverkehrsverordnung.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen