Geschäfte, verbotene (illegal transactions)

Von den Aufsichtsbehörden untersagte Finanzdienstleistungen. In Deutschland in § 3 KWG aufgezählt (Werksparkassen, Zwecksparunternehmen, Unbarprinzip) und nach § 37 mit der sofortigen Schliessung des entsprechenden Instituts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bedroht. Siehe Schattenbanksystem, Underground Banking. Vgl. den jeweiligen Jahresbericht der BaFin wegen aktueller Fälle.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen