Thema: Geldwäsche

Krypto-Betrug, US-Dollar

Krypto-Betrug: Frau verliert 4.900 US-Dollar durch falschen Behördenanruf

Eine einsame, nächtliche Gasse mit nassem Kopfsteinpflaster und gedimmter Beleuchtung. - Foto: über boerse-global.de
Eine einsame, nächtliche Gasse mit nassem Kopfsteinpflaster und gedimmter Beleuchtung. - Foto: über boerse-global.de

Ein US-Verfahren beleuchtet mutmaßliche Krypto-Geldwäsche; zugleich zeigen Beschwerden und Verluste die Folgen von Betrug an Bitcoin-Automaten.

boerse-global.de, heute 18:33 Uhr
Ein minimalistischer, leerer Schreibtisch in einem privaten Arbeitszimmer mit einer Zimmerpflanze im gedimmten Licht. - Foto: über boerse-global.de
Ein minimalistischer, leerer Schreibtisch in einem privaten Arbeitszimmer mit einer Zimmerpflanze im gedimmten Licht. - Foto: über boerse-global.de
Homeoffice-Betrug, Verbraucherzentralen

Homeoffice-Betrug: Verbraucherzentralen warnen vor Geldwäsche-Fallen ...

Verbraucherzentralen warnen vor Fake-Stellen, die Datenmissbrauch, Geldwäsche und finanzielle Schäden durch angebliche Heimarbeit begünstigen.

boerse-global.de, 18.09.26 01:48 Uhr
Außenansicht eines modernen, klinischen Gebäudes in der Rhein-Ruhr-Region bei Dämmerung. - Foto: über boerse-global.de
Außenansicht eines modernen, klinischen Gebäudes in der Rhein-Ruhr-Region bei Dämmerung. - Foto: über boerse-global.de
Pflegebetrug, NRW

Pflegebetrug NRW: Polizei und Zoll sichern 26 Mio. Euro

Ein Großeinsatz in Nordrhein-Westfalen richtet sich gegen mutmaßlichen Pflegebetrug, Geldwäsche und Steuerverstöße; 26 Millionen Euro sollen gesichert werden.

boerse-global.de, 17.09.26 22:52 Uhr
Ein minimalistischer, leerer Büroflur in einem modernen Gebäude bei Dämmerung mit kühler Beleuchtung. - Foto: über boerse-global.de
Ein minimalistischer, leerer Büroflur in einem modernen Gebäude bei Dämmerung mit kühler Beleuchtung. - Foto: über boerse-global.de
Großrazzia, Scheinfirmen

Großrazzia gegen Scheinfirmen: 800 Einsatzkräfte heben ...

Bei Durchsuchungen in drei Ländern wurden vier Haftbefehle vollstreckt. Im Fokus stehen mutmaßliche Geldwäsche und Abgabenbetrug.

boerse-global.de, 16.09.26 19:30 Uhr
Mit einer großangelegten Razzia gehen Behörden gegen ein System von Scheinfirmen vor. (Archivbild) - Foto: Oliver Berg/dpa
Mit einer großangelegten Razzia gehen Behörden gegen ein System von Scheinfirmen vor. (Archivbild) - Foto: Oliver Berg/dpa
Geldwäsche, Steuerbetrug

Große Razzia Geldwäsche-System „Bargeld gegen Buchgeld“: ...

Bei einer groß angelegten Razzia gegen ein mutmaßliches Geldwäsche- und Steuersystem haben Ermittler hunderte Objekte in Hessen Nordrhein-Westfalen und Belgien durchsucht. ...

dpa.de, 16.09.26 14:52 Uhr
Ein leerer, modern gestalteter Flur in einem Regierungsgebäude mit klaren Linien und natürlichem Lichteinfall. - Foto: über boerse-global.de
Ein leerer, modern gestalteter Flur in einem Regierungsgebäude mit klaren Linien und natürlichem Lichteinfall. - Foto: über boerse-global.de
Geldwäsche-Bekämpfung, Bundesrat

Geldwäsche-Bekämpfung: Bundesrat entscheidet am 25. September ...

Sachsen verlangt mehr Zollbefugnisse und eine Beweislastumkehr, während der Bund neue Steuerregeln und Maßnahmen ab 2027 vorbereitet.

boerse-global.de, 10.09.26 09:09 Uhr
Ein dunkler, minimalistischer Flur mit abstrakten blauen Lichtreflexen auf Betonwänden als Symbol für digitale Sicherheitsrisiken. - Foto: über boerse-global.de
Ein dunkler, minimalistischer Flur mit abstrakten blauen Lichtreflexen auf Betonwänden als Symbol für digitale Sicherheitsrisiken. - Foto: über boerse-global.de
Banking-Trojaner, Malware-Pakete

Banking-Trojaner: 162.275 neue Malware-Pakete im Q1 2026 ...

Kaspersky registriert 162.275 neue Banking-Trojaner-Pakete. Zugleich nehmen Betrugsfälle, finanzielle Schäden und digitale Geldwäsche weiter zu.

boerse-global.de, 09.09.26 23:23 Uhr
Eine nächtliche, menschenleere Finanzdistrikt-Architektur mit reflektierenden Glasfassaden, die eine geheimnisvolle Atmosphäre erzeugt. - Foto: über boerse-global.de
Eine nächtliche, menschenleere Finanzdistrikt-Architektur mit reflektierenden Glasfassaden, die eine geheimnisvolle Atmosphäre erzeugt. - Foto: über boerse-global.de
Geldwäsche-Netzwerke, FATF

Geldwäsche-Netzwerke: FATF warnt vor 500-Mio.-EUR-Operationen ...

Die FATF beschreibt weltweit professionalisierte Hawala-Strukturen, digitale Werkzeuge und hohe Geldwäschevolumen und fordert engere internationale Kooperation.

boerse-global.de, 04.09.26 01:18 Uhr
Ein minimalistischer, leerer Flur in einem indischen Regierungsgebäude mit poliertem Boden und natürlichem Lichteinfall. - Foto: über boerse-global.de
Ein minimalistischer, leerer Flur in einem indischen Regierungsgebäude mit poliertem Boden und natürlichem Lichteinfall. - Foto: über boerse-global.de
Indien, Alipay+-Integration

Indien stoppt Alipay+-Integration: Datensicherheit und Geldwäsche ...

Indien blockiert den Alipay+-Zugang zu UPI wegen Datenschutz- und Geldwäscherisiken; rund 150 Millionen Händler sind betroffen.

boerse-global.de, 03.09.26 14:13 Uhr
Ein aufgeräumter Schreibtisch mit juristischen Dokumenten und einem Füllfederhalter in einem modernen, hellen Büro. - Foto: über boerse-global.de
Ein aufgeräumter Schreibtisch mit juristischen Dokumenten und einem Füllfederhalter in einem modernen, hellen Büro. - Foto: über boerse-global.de
Geldwäsche-Compliance, Seminar

Geldwäsche-Compliance: Seminar zur UBO-Ermittlung am 2. ...

Das Heidelberger Intensivseminar am 2. November 2026 behandelt UBO-Prüfung, AML-VO, Registereinträge und Unstimmigkeitsmeldungen.

boerse-global.de, 02.09.26 20:42 Uhr