Thema: Geldwäscheprävention

BaFin, NordLB

BaFin kritisiert NordLB: Massive Mängel bei Geldwäscheprävention

Modernes Bankgebäude in der Dämmerung als Symbol für regulatorische Aufsicht und Compliance im Finanzsektor. - Foto: über boerse-global.de
Modernes Bankgebäude in der Dämmerung als Symbol für regulatorische Aufsicht und Compliance im Finanzsektor. - Foto: über boerse-global.de

Die Finanzaufsicht verpflichtet die NordLB per Anordnung zu umfassenden Korrekturen in der Geldwäscheprävention. Die Bank arbeitet bereits an der Umsetzung.

boerse-global.de, 04.08.26 17:14 Uhr
Ein moderner Notar-Schreibtisch mit Dokumentenmappe und Füllfederhalter als Symbol für rechtliche Sorgfalt und Prävention. - Foto: über boerse-global.de
Ein moderner Notar-Schreibtisch mit Dokumentenmappe und Füllfederhalter als Symbol für rechtliche Sorgfalt und Prävention. - Foto: über boerse-global.de
Geldwäscheprävention, Notare

Geldwäscheprävention: Notare melden 74 % aller Verdachtsfälle ...

Eine Risikoanalyse der Bundesministerien hebt die Schlüsselrolle der Notare bei der Aufdeckung illegaler Finanzströme hervor. 2025 stammten 74% aller Meldungen aus dem Nichtfinanzsektor ...

boerse-global.de, 27.07.26 23:04 Uhr
Abstrakte Darstellung von Zahnrädern oder einem Flussdiagramm, die die Verbindung von Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung symbolisieren. - Foto: über boerse-global.de
Abstrakte Darstellung von Zahnrädern oder einem Flussdiagramm, die die Verbindung von Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung symbolisieren. - Foto: über boerse-global.de
Geldwäscheprävention, Mio

Geldwäscheprävention: Bis zu 5 Mio. Euro Bußgeld für ...

Aktuelle Vorgaben zu Geldwäscheprävention und Gefahrgutrecht erhöhen die Anforderungen an rechtssichere Unterweisungen und Dokumentationen.

boerse-global.de, 23.06.26 06:16 Uhr
BaFin verschärft 2026 die Aufsicht bei Digitalisierung und Finanzkriminalität - Foto: über boerse-global.de
BaFin verschärft 2026 die Aufsicht bei Digitalisierung und Finanzkriminalität - Foto: über boerse-global.de
BaFin, Aufsicht

BaFin verschärft 2026 die Aufsicht bei Digitalisierung ...

Die Finanzaufsicht verschärft die Kontrollen bei digitaler Resilienz Geldwäscheprävention und Risikomanagement. Institute müssen sich auf intensive Prüfungen und neue ...

boerse-global.de, 05.02.26 19:01 Uhr
Künstliche Intelligenz in der Geldwäscheprävention: Neue Haftungsrisiken für Compliance Officer und Geschäftsführer ab 2025 - Foto: presseportal.de
Künstliche Intelligenz in der Geldwäscheprävention: Neue Haftungsrisiken für Compliance Officer und Geschäftsführer ab 2025 - Foto: presseportal.de
Künstliche, Intelligenz

Künstliche Intelligenz in der Geldwäscheprävention: Neue ...

Unterföhring - Unternehmen setzen zunehmend auf KI-Systeme in der Geldwäscheprävention. Doch die EU-AI-Verordnung und die neue AML-Verordnung bringen Compliance Officer ...

presseportal.de, 04.05.25 10:00 Uhr
Die Commerzbank wehrt sich seit Monaten gegen Übernahmeambitionen der Unicredit. (Archivbild) - Foto: Helmut Fricke/dpa
Die Commerzbank wehrt sich seit Monaten gegen Übernahmeambitionen der Unicredit. (Archivbild) - Foto: Helmut Fricke/dpa
Bafin, Bußgeld

Bafin verhängt Bußgeld in Millionenhöhe gegen Commerzbank ...

Bei der Integration der Comdirect in den Commerzbank-Konzern zeigen sich Mängel bei der Geldwäscheprävention der Online-Tochter. Das kostet die Commerzbank Geld.

dpa.de, 22.04.24 10:53 Uhr